অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন পলিসি

প্রযোজ্যতা

1xBet বাংলাদেশ গাইডের এই পৃষ্ঠাটি বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য অপারেটরের প্রকাশিত মানি লন্ডারিং এবং আপনার গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তাগুলি ব্যাখ্যা করে। এই স্বাধীন বাংলাদেশ তথ্য নির্দেশিকা কোনো আমানত গ্রহণ করে না, কোনো তহবিল ধারণ করে না, কোনো খেলোয়াড়কে যাচাই করে না বা সম্মতির সিদ্ধান্ত নেয় না। আপনার অ্যাকাউন্ট ইস্যুকারী অপারেটর তার চেক এবং প্রযোজ্য নিয়মের জন্য দায়ী। এই তথ্য ওয়েবসাইটে পরিচয় বা আর্থিক নথি জমা দেবেন না।

AML চেকের উদ্দেশ্য

মানি লন্ডারিং মানে সম্পদের হস্তান্তর বা রূপান্তর সহ অর্থের অপরাধমূলক উত্স বা মালিকানা গোপন করা। দাতা অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা বর্ণনা করেন, যার মধ্যে সন্দেহজনক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে উদ্বেগ রিপোর্ট করা। জুয়ার অ্যাকাউন্টগুলি অর্জিত লাভগুলি স্থানান্তর বা গোপন করতে ব্যবহার করা উচিত নয়।

এটি অ্যাকাউন্ট খোলার সময় এবং পরে এটি ব্যবহারের সময় চেক করা যেতে পারে। দাতা একজন খেলোয়াড় এবং কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতির বর্ণনা করেন। পূর্ববর্তী চেক সম্পূর্ণ হলে প্রমাণ পাওয়া যাবে না।

পরিচয় এবং ঠিকানা যাচাই

দাতার KYC বিভাগে একটি ফটো আইডি, পেমেন্ট সিস্টেমের প্রমাণ এবং বর্তমান আবাসিক ঠিকানার সাম্প্রতিক প্রমাণ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। পরিচয় তথ্য নিবন্ধিত প্রোফাইলের সাথে মেলে। ঠিকানা প্রমাণের বয়স তিন মাসের বেশি নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রয়োজনে, অপারেটরের ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে, গৃহীত উদাহরণগুলির মধ্যে ইউটিলিটি বিল এবং ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই ধরনের তথ্যের জন্য, এই ধরনের তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনি যদি বাংলাদেশে একটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন তবে আপনার অ্যাকাউন্টে প্রদর্শিত বর্তমান নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। ছবি সত্য, সুস্পষ্ট এবং অপরিবর্তিত হতে হবে; লুকানোর পরিবর্তে সমর্থন দিয়ে একটি অপূর্ণতা সংশোধন করা উচিত।

তহবিলের উৎস এবং অর্থপ্রদানের প্রমাণ

তহবিলের উৎস তথ্য ব্যাখ্যা করে যে লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত তহবিল কোথা থেকে এসেছে। সম্পদের উৎস তথ্য আলোচনা করে কিভাবে একজন ব্যক্তির সামগ্রিক আর্থিক সম্পদ অর্জিত হয়। এই পরীক্ষাগুলি ভিন্ন, এবং অনুরোধ করা প্রমাণগুলি পর্যালোচনা করা কার্যকলাপের উপর নির্ভর করতে পারে।

যাচাই পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য অনুরোধ করা হলেই তথ্য প্রদান করা। পেমেন্ট পিন, অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বা এককালীন প্রমাণীকরণ কোড শেয়ার করবেন না। যদি একটি নথির অনুরোধের সাথে অর্থপ্রদানের বিশদ বিরোধ লুকানোর নির্দেশ, যাচাইকৃত সহায়তা দলকে জিজ্ঞাসা করুন একটি ফাইল আপলোড করার আগে কোন ক্ষেত্রগুলি প্রয়োজন৷

পর্যবেক্ষণ এবং সীমাবদ্ধতা

দাতা অস্বাভাবিক লেনদেন চেক, শনাক্তকরণ তথ্য এবং প্রাসঙ্গিক ঘড়ির তালিকা বর্ণনা করেন। সন্দেহজনক কার্যকলাপ অতিরিক্ত অনুসন্ধান, সীমা বা অ্যাকাউন্ট এবং তহবিলের একটি ব্লক হতে পারে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে রিপোর্ট করা যেতে পারে। কিছু তদন্তের বিস্তারিত প্রকাশ করা যাবে না। এই নির্দেশিকা কোনো বাধা অতিক্রম করতে পারে না বা একটি নির্দিষ্ট পর্যালোচনা কতক্ষণ লাগবে তা অনুমান করতে পারে না।

পর্যালোচনা এড়াতে অন্য কারো পরিচয় ব্যবহার করবেন না বা প্রতিস্থাপন অ্যাকাউন্ট খুলবেন না। প্রাসঙ্গিক লেনদেনের রেফারেন্স বজায় রাখুন এবং অপারেটরের অনুরোধে যথাযথভাবে সাড়া দিন। এই পৃষ্ঠায় কোন গ্যারান্টিযুক্ত পেমেন্ট প্রক্রিয়াকরণের সময় নেই।

রেকর্ড এবং সমর্থন

দাতার পরিচয় তথ্য রেকর্ড এবং যাচাই পদ্ধতি বর্ণনা করে। রেকর্ড ব্যবস্থাপনা এবং ধরে রাখার নিয়ম পরিচালকের বাধ্যবাধকতা এবং গোপনীয়তা নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়; গ্রাহক অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলার জন্য প্রতিটি সম্মতি রেকর্ড অবিলম্বে মুছে ফেলার প্রয়োজন হয় না।

একটি চলমান পর্যালোচনার জন্য, যাচাইকৃত অ্যাকাউন্ট থেকে উপলব্ধ সমর্থন ফাংশন ব্যবহার করুন। অ্যাকাউন্ট রেফারেন্স এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশ এবং চিঠিপত্রের কপি রাখা. যদি একটি পেমেন্ট ক্রেডিট কার্ড আপস করা হয়, তাহলে আলাদাভাবে আপনার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করুন।

অফিসিয়াল রেফারেন্স

1xBet KYC এবং যাচাইকরণ এবং AML বিধান দেখুন। এই উত্সগুলি 19 জুন 2026 . এ পর্যালোচনা করা হয়েছিল বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য প্রযোজ্য প্রয়োজনীয়তাগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত পরিষেবার সাথে তুলনা করা উচিত।